公司董事会、监事会和股东会会议圆满召开

2016年8月31日，公司股东会2016年第二次会议、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议在公司五楼会议室顺利召开。

股东会会议审议通过了董事会提交的《公司关于增加注册资金的议案》，同意变更公司注册资本，将注册资本由1000万元增加至2000万元； 审议通过了《公司章程（2016年8月修订）》； 审议通过了《公司董事会换届选举议案》，选举钟华、陈学营、袁坤、李明、杜长荣、卢洪龙、邹涤、姚卫星和李西峰担任公司第七届董事会董事；审议通过了《公司监事会换届选举议案》，选举崔一兰、孙广宇担任公司第七届监事会监事，公司职工大会选举刘歌担任职工监事。公司董事会和监事会顺利完成换届，以姜宏为董事长的第六届董事会和以陈首雷为主席的第六届监事会在任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展，会议对他们为公司做出的重大贡献表示感谢！

董事会会议一致选举钟华先生担任公司第七届董事会董事长，聘任韩秀珅担任公司第七届董事会秘书。会议审议了《公司2016年1-7月份工作总结》，对公司1-7月份的工作表示肯定，同时对公司的经营和发展提出了新的要求：在公司主营业务方面，以公司竞争优势为依托，继续做精、做强，努力向上下游产业链、军品市场和海外市场拓展；在产品研发方面，在努力拓展原有领域研发空间、保护好现有知识产权的基础之上，积极拓展新的领域，争取总部的政策支持，构筑新的核心技术和能力；在空气净化器方面，深入研究消费群体和市场发展方向，精准定位，丰富产品，突出卖点，组合推广；在公司产能扩建项目方面，关注集团公司工程建设项目相关政策，如需第三方审核，遵照执行。会议要求公司继续加强工作力度，落实工作责任，确保圆满完成公司2016年度各项工作目标，为实现公司战略规划打下良好的基础。

监事会会议一致选举崔一兰女士担任公司第七届监事会主席，并对监事会的工作做了进一步安排。

会议在圆满完成各项预定议程后闭幕。公司相信在新一届董事会和监事会的领导和监督下，全体员工齐心协力，奋发工作，开拓创新，一定能够取得更大的成绩！（韩秀珅）